Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) är Pepins skyldig att lära känna sina kunder för att förstå syftet med affärstransaktionen och affärsförhållandet samt göra en bedömning av risker för att Pepins utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
I Pepins kundkännedomsformulär (KYC) ställs två frågor om du själv är eller är närstående till en PEP, vilket är kort för politiskt exponerad person.
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ eller bolag. I begreppet närstående innefattas familjemedlemmar, samboende, nära medarbetare eller andra nära förbindelser.
Om du har eller tror att du har anledning att svara JA, dvs att du är politiskt exponerad eller är närstående till en PEP, ber vi dig kontakta kundservice på info@pepins.com eller 08-673 17 90.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.